Lihtsalt väljendudes on KYC (Know Your Client – tunne oma klienti) protsess, millega tuvastatakse isikute vastavus sellele, kes nad enda väitel on ja kus nad elavad – isikutuvastus. KYC ei ole kliendi päringule vastamiseks iga kord vajalik, ent teatud juhtudel kohustavad kohalikud seadused juriste teostama enne õigusnõu, -abi või -teenuse osutamist KYC menetluse.
0
0